證券代碼：600328        證券簡稱：中鹽化工         公告編號：（臨）2024-046

中鹽內(nèi)蒙古化工股份有限公司

第八屆董事會第二十四次會議決議公告

 

    中鹽內(nèi)蒙古化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第二十四次會議于2024年7月15日將會議通知以電子郵件、傳真或書面的方式送達與會人員，2024年7月25日在公司會議室以現(xiàn)場與視頻相結(jié)合的方式召開。應(yīng)出席會議董事6名，實到6名，其中董事長周杰，獨立董事胡書亞、趙艷靈、李強現(xiàn)場參加會議；董事喬雪蓮、屈憲章以視頻方式參加會議。公司監(jiān)事及高管人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由董事長周杰先生主持。經(jīng)與會董事逐項審議并表決通過了以下議案：

一、《2024年半年度報告》及《摘要》

    公司《2024年半年度報告》《摘要》及其中的財務(wù)信息已經(jīng)董事會審計委員會2024年第三次會議事前認可（董事會審計委員會表決結(jié)果：同意4票，反對0票，棄權(quán)0票）。董事會審計委員會認為：公司嚴格按照股份制公司財務(wù)制度規(guī)范運作及企業(yè)會計準則編制了公司《2024年半年度報告》及《摘要》。公司2024年半年度報告的財務(wù)信息真實、準確、完整，切實反映了報告期內(nèi)公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。同意將《2024年半年度報告》及《摘要》提交董事會審議。

    詳見同日刊登于《中國證券報》《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《2024年半年度報告》及《摘要》。

    表決結(jié)果：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。

二、《關(guān)于調(diào)整2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》

    該議案已經(jīng)公司第八屆董事會第二次獨立董事專門會議事前認可（獨立董事專門會議表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票）。

    詳見同日刊登于《中國證券報》《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中鹽內(nèi)蒙古化工股份有限公司關(guān)于調(diào)整2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告》和《中鹽化工第八屆董事會第二次獨立董事專門會議決議》。

    本議案關(guān)聯(lián)董事周杰、喬雪蓮、屈憲章回避表決。

    表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

三、《關(guān)于會計政策變更的議案》

    該議案已經(jīng)董事會審計委員會2024年第三次會議事前認可（董事會審計委員會表決結(jié)果：同意4票，反對0票，棄權(quán)0票）。

    詳見同日刊登于《中國證券報》《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中鹽內(nèi)蒙古化工股份有限公司關(guān)于會計政策變更的公告》。

    表決結(jié)果：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。

四、《關(guān)于2024年度“提質(zhì)增效重回報”行動方案的議案》

    詳見同日刊登于《中國證券報》《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中鹽內(nèi)蒙古化工股份有限公司關(guān)于2024年度“提質(zhì)增效重回報”行動方案的公告》。

    表決結(jié)果：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。

五、《關(guān)于2021年限制性股票激勵計劃預(yù)留授予部分第一個解除限售期解除限售條件成就的議案》

    鑒于公司及激勵對象的各項考核指標均已滿足《中鹽化工2021年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》規(guī)定的預(yù)留授予部分第一個解除限售期解除限售條件，董事會認為，根據(jù)《中鹽化工2021年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》的相關(guān)規(guī)定和公司2022年第一次臨時股東大會的授權(quán)，公司2021年限制性股票激勵計劃預(yù)留授予部分第一個解除限售期解除限售條件已經(jīng)成就，本次符合解除限售條件成就的激勵對象共119人，可解除限售的限制性股票數(shù)量為935,863股，約占公司目前總股本的0.06%。

    該議案提交董事會審議前，已經(jīng)董事會薪酬與考核委員會2024年第三次會議審議通過（董事會薪酬與考核委員會表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票）。董事會薪酬與考核委員會認為：

    1．根據(jù)《激勵計劃（草案修訂稿）》和《中鹽內(nèi)蒙古化工股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，本激勵計劃預(yù)留授予限制性股票第一個解除限售期的相關(guān)解除限售條件已成就；

    2．公司本次解除限售安排符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》《激勵計劃（草案修訂稿）》和《中鹽內(nèi)蒙古化工股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形；

    綜上，同意公司2021年限制性股票激勵計劃預(yù)留授予限制性股票的119名激勵對象在第一個解除限售期合計935,863股限制性股票按照相關(guān)規(guī)定解除限售，并將本議案提交董事會審議。

    詳見同日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中鹽內(nèi)蒙古化工股份有限公司關(guān)于2021年股權(quán)激勵計劃預(yù)留授予限制性股票第一個解除限售期解除限售條件成就的公告》

    表決結(jié)果：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。

六、《關(guān)于調(diào)整回購注銷部分限制性股票數(shù)量的議案》

    經(jīng)審議，公司董事會認為：根據(jù)第八屆董事會第二十三次會議、第八屆監(jiān)事會第十五次會議以及本次會議審議，鑒于公司2021年限制性股票激勵計劃授予激勵對象中，11名激勵對象因退休年齡正常退休，5名激勵對象在勞動合同期內(nèi)因個人原因主動提出辭職，3名激勵對象因工作調(diào)動且不在公司任職，從而符合《2021年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》第十四章規(guī)定的回購注銷條件，公司擬對上述19名人員已獲授予但尚未解除限售的合計524,432股公司A股限制性股票進行部分或全部回購注銷處理。

    該議案提交董事會審議前，已經(jīng)董事會薪酬與考核委員會2024年第三次會議審議通過（董事會薪酬與考核委員會表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票）。董事會薪酬與考核委員會認為：

    公司本次調(diào)整回購注銷部分限制性股票數(shù)量事項以及調(diào)整后對2021年限制性股票激勵計劃中19名激勵對象已獲授但尚未解除限售的部分或全部限制性股票進行回購注銷符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》及《激勵計劃（草案修訂稿）》的有關(guān)規(guī)定，本次回購注銷部分授予限制性股票不會損害公司及全體股東的利益，不會對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響，亦不會影響公司2021年限制性股票激勵計劃的繼續(xù)實施。因此，一致同意關(guān)于調(diào)整回購注銷部分限制性股票數(shù)量事項，并將本議案提交董事會審議。

    詳見公司同日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中鹽內(nèi)蒙古化工股份有限公司關(guān)于調(diào)整回購注銷部分限制性股票數(shù)量的公告》。

    本議案關(guān)聯(lián)董事周杰、屈憲章回避表決。

    表決結(jié)果：同意4票，反對0票，棄權(quán)0票。

    特此公告。

 

 

中鹽內(nèi)蒙古化工股份有限公司董事會

                                     2024年7月26日